مصرف الرافدين يباشر بتنفيذ منظومة متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

المعلومة/ بغداد..
أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، المباشرة بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية.
وأكد المدير العام لمصرف الرافدين، علي كريم حسين، في كلمة تابعتها وكالة /المعلومة/، أن "المصرف باشر بتنفيذ منظومة متقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإلكترونية الذكية، بما يضمن الرصد الفوري والتحليل الدقيق للتعاملات المالية المشبوهة دون تدخل بشري، ما يعزز من كفاءة منظومة الرقابة الداخلية".
وأشار إلى أن "المصرف قطع أشواطًا مهمة في بناء هيكل حوكمة مؤسسية متين يقوم على مبادئ الشفافية والاستقلالية والنزاهة، ويتماشى مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، إلى جانب إطلاق برنامج متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية يغطي الجوانب التشغيلية والسمعة والامتثال، بالتعاون مع بيوت خبرة دولية مرموقة".
وأكد حسين أن "المصرف قد اقتنى مؤخرًا منظومات متقدمة للـ( AML مكافحة غسل الأموال) والـ GOAML، بالتنسيق مع مؤسسات دولية مختصة، تُمكّنه من الكشف المبكر والفعال عن أي نشاط مالي مريب، بما ينسجم مع تعليمات البنك المركزي العراقي ومعايير الامتثال العالمية". انتهى 25