المنافذ تعلن رصد تلاعب كبير بعمليات التحويل المالي من شركة مستوردة للسيارات

المعلومة / بغداد..
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، رصد تلاعب كبير في عمليات التحويل المالي من قبل شركة سيارات للتهرب من دفع الرسوم الكمركية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أنها "رصدت عمليات تحويل مالي مخالف للقانون، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية وغسل الأموال من قبل إحدى الشركات المستوردة للسيارات".
وأضافت، أنه "بعد إجراءات التحريات الأصولية، ضبطت فواتير تجارية لتحويلات مالية مخالفة للقانون بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبعد استكمال التحريات الأصولية عرضت أمام قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية وتم إصدار مذكرات قبض وتحري بحق من أقدم على هذا الفعل الذي يجرمه القانون". انتهى 25