الأمن الوطني يطيح بشبكات غسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية

المعلومة/ بغداد..
أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد، الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في محافظات عدة.
وذكر بيان للجهاز تلقته وكالة /المعلومة/، أنه" بجهود استخباراتية وميدانية دقيقة تمكن الأمن الوطني الإطاحة بشبكات لغسيل الأموال وتعدين العملات الرقمية في عدة محافظات"، مؤكداً أن "جهاز الأمن الوطني يواصل جهوده النوعية لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني من مخاطر العملات الرقمية المشبوهة، حيث أسفرت عملياته الأخيرة في عدد من المحافظات عن القبض على عدد من المتهمين وضبط أكثر من ٣٠٠ جهاز تعدين للعملة الرقمية (بيتكوين) مع منظومات إنترنت متطورة".
وأضاف أنه "في نينوى، نجحت المفارز بعد متابعة استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية، في تفكيك شبكة متورطة في غسيل الأموال وتهريب العملة عبر التداول الرقمي".
وتابع: "في واسط، نفّذت المفارز عملية نوعية لتفكيك شبكة متخصصة بالنصب والاحتيال المالي تحت غطاء التداول بالعملات الرقمية، استهدفت المواطنين وحوّلت الأموال إلى خارج العراق".
ولفت إلى " إحباط المفارز الميدانية في المثنى نشاطاً غير قانوني لتعدين العملات الرقمية، حيث اعترف أحد المتهمين بمشاركته في توريد أكثر من ٥٠٠ جهاز تعدين إلى داخل العراق وإدارة مواقع خفية لتشغيلها".
وأوضح أنه "في بغداد، تمكنت مفارز الجهاز من القبض على ثلاثة متهمين في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة عن ضبط نشاط غير قانوني مرتبط بتعدين العملات الرقمية، إلى جانب القبض على متهم مطلوب وفق المادة (٥٣) من قانون البنك المركزي".
وأضاف أن "في كربلاء المقدسة، فقد اعتقلت مفارزنا متهماً آخر وكشفت مواقع إضافية مرتبطة بالنشاط ذاته، وتمت إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم". انتهى 25