تورط تركي بعمليات تهريب البشر وغسيل الأموال في قضية أمريكية
المعلومة/ ترجمة..
كشفت إفادة خطية قُدّمت مؤخرًا في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا عن نطاق شبكة إجرامية دولية تستخدم تركيا كمركز رئيسي لغسل اليوروهات المسروقة وتشغيل مسار لتهريب البشر يمتد إلى الولايات المتحدة.
وذكر تقرير لموقع نوردك مونيتور ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " المشتبه به الرئيسي، ويدعى أبو حمزة ، وهو مواطن أمريكي من أصل أوزبكي ومتجنس، متهم بتدبير عمليات غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاحتيال المالي عبر عدة ولايات قضائية، ويقول المحققون إن الأدلة تُبرز دور تركيا وحكومة اردوغان كبوابة وسوق في المؤامرة الإجرامية الأوسع".
وأوضحت ملفات القضية ان " عنصرا تركيا، عُرف باسم "C-1"، تعاون عبر واتساب، وأرسل صورًا لأوراق نقدية من فئتي 20 و50 يورو مع أبو حمزةو زعمت الرسائل أن هذه الأوراق أصلية، مسروقة من أجهزة الصراف الآلي، ومغطاة بالصبغة، ومتوفرة بكميات كبيرة بنصف قيمتها الاسمية تقريبًا، واخبر "C-1" أبو حمزة بوجود ما يصل إلى 100 مليون يورو من هذه الأوراق النقدية، مما يُشير إلى أن تركيا كانت بمثابة مركز توزيع للعملة الأوروبية المسروقة، و في رسائل لاحقة في ذلك الشهر، ناقش الاثنان أساليب غسل الأموال المسروقة".
وأشار التقرير الى ان " تركيا بدت كمحطة رئيسية في طريق تهريب البشر للمجموعة، فبين شباط وحزيران 2023، ناقش ابوحمزة وشخص آخر نقل مواطنين أوزبكيين من طشقند إلى الولايات المتحدة عبر تركيا وإسبانيا والمكسيك، وقد رتّب أبو حمزة تذاكر طيران عبر بيكموراتوف، وتباهى بأن 30-34 مهاجرًا قد عبروا الحدود بنجاح. إلا أن مهاجرًا مُهرَّبًا أُلقي القبض عليه لاحقًا في المكسيك، وأعطى السلطات الأمريكية معلومات الاتصال بابي حمزة حيث تم القاء القبض عليه لاحقا ". انتهى / 25 ض
