الرافدين: 14 فرعاً جديداً ضمن نظام مكافحة غسل الأموال

المعلومة/بغداد ..

أعلن مصرف الرافدين ، الأحد، انضمام 14 فرعًا جديدًا الى منظومة مكافحة غسل الأموال (AML) ليصل العدد إلى 20 فرعًا له يعمل وفق أحدث المعايير الرقابية المعتمدة.

وذكر المصرف في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن "هذا التطور هذا التطور يأتي ضمن استراتيجية المصرف لرفع مستوى الأمان المالي وتعزيز النزاهة والشفافية في التعاملات اليومية، وبناء بيئة مصرفية تتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية للامتثال".

واشار الى أن "إدخال هذه الفروع إلى النظام المتطور يمثّل خطوة نوعية تعزّز القدرة على رصد العمليات المالية والحد من أي نشاطات مشبوهة، بما يسند جهود الدولة في حماية النظام المالي ويحفظ أموال المواطنين".انتهى/25