النزاهة: إعادة أكثر من مليار و300 مليون دينار إلى خزينة الدولة

المعلومة / بغداد..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن نجاحها في إعادة أكثر من مليار و315 مليون دينار إلى خزينة الدولة.
وأكدت الهيئة، في بيان تلقته وكالة / المعلومة /، أن "هذه العملية تمت بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبإشراف مباشر من قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية".
وأوضحت أن "فريقها المختص قام بإجراءات التحري والتقصي والتحقيق في القضية المرتبطة بأحد المتهمين المشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبية عبر المصرف الأهلي العراقي، حيث أسفرت الجهود عن استرجاع مبلغ قدره (1,315,000,000) دينار إلى خزينة الدولة".
وثمَّنت الهيئة "مستوى التعاون الكبير مع مكتب مكافحة غسل الأموال"، مشيرةً إلى أن" تحديد مبلغ الضرر تم وفقاً لأحكام المادة (36) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)، مما أسهم بشكل فعّال في استعادة المبلغ".
أكدت أنها "ستواصل جهودها في متابعة ملفات الفساد المالي والإداري، والعمل على استرداد الأموال العامة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة". انتهى 25