النزاهة: ضبط متهمين باختلاس 1.5 مليار دينار في ضريبة الديوانية
المعلومة/ متابعة..
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ عملية ضبط طالت عدداً من الموظفين والمعقبين في الهيئة العامة للضرائب / فرع الديوانية، على خلفية اختلاس نحو 1.5 مليار دينار من المال العام.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أن "فريق النزاهة الميداني في مكتب تحقيق الديوانية تمكن، بعد تدقيق السجلات ومطابقة مبالغ الجباية، من كشف اختلاس أكثر من مليار و420 مليون دينار، جرى الاستيلاء عليها خلال المدة من 2021 إلى 2026".
وأوضح أن "أحد أمناء الصندوق اشترك مع تسعة موظفين ومعقبين في اختلاس الأموال المتحصلة من التحاسب الضريبي"، مشيراً إلى أن "تلك المبالغ لم تُرحّل في السجلات اليومية ولم تُسدّد كإيرادات للدولة".
وأضاف أن "المتهم الرئيس اعترف خلال التحقيق بأسماء شركائه، حيث تم ضبط خمسة منهم، فيما تتواصل الجهود لإلقاء القبض على أربعة آخرين صدرت بحقهم أوامر قبض وتفتيش".
ولفت إلى "ضبط 14 دفتراً (دبلك) تم من خلالها استقطاع مبالغ مالية دون تسجيلها أصولياً في حسابات الدائرة".
وأكد أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرض المتهمين والمبرزات الجرمية أمام قاضي التحقيق المختص في الديوانية، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة 315 من قانون العقوبات". انتهى 25
